Специализирана полицейска операция „Слънчогледи“ е проведена на територията на Варна с цел установяване на данъчни престъпления, извършвани при търговията със зърно. Задържани са трима основни играчи в престъпната схема. Иззети са 8 компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 ЩД, съобщиха от МВР в четвъртък.

В операцията по линия “Данъчни престъпления” участваха служители на “Икономическа полиция” при ГД “Криминална полиция” и ОДМВР-Варна. Тя бе проведена със съдействието на НАП и под надзора на Варненската окръжна прокуратура, уточниха от МВР.

Криминалистите наблюдавали близо шест месеца престъпната група, която кумулирала неправомерно данъчен кредит от липсващи търговци. Това ставало чрез реализиране на селскостопанска продукция, предимно слънчоглед, с неустановен произход. В хода на оперативните действия било установено, че продукцията се легализира чрез използване на документи с невярно съдържание.

Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. На финала те я продавали на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни придобивания или износ получавали кумулираното ДДС. Така за периода декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв.от ДДС и 1 200 000 лв.от преки данъци.

При проведената операция са извършени процесуални действия. Установени са основните играчи в групата: И.В /36 г./, криминално проявен (за сводничество, обсебване, укриване на данъци); Р.Д. /48 г./ - с три осъдителни присъди за незаконно преминаване на границата и измами, и Ч. И. /48 г./.  По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321, ал. 3, т.2 от НК, което се наблюдава от Варненската окръжна прокуратура.

Претърсени са 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са 8 компютърни конфигурации, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 ЩД.

Проведените действия са продължение на планираните проверки през последната година, свързани с данъчни престъпления, извършвани при търговията със зърно. Тогава в различни региони на страната бяха проведени специализираните полицейски операции под кодовото наименование „Схемите“, „Схемите -2“, уточниха от МВР.